アンチマネーロンダリング (AML)

Titan FXでは、取引環境が違法行為に利用されないよう、多様で厳格なアンチマネーロンダリング（AML）対策を実施しています。具体的な対策としては次のとおりです。

• 現金でのお支払いはお受けできません。
• 疑わしい動きが見られる口座に対しては、資金洗浄、レイヤリング（分別）、インテグレーション（統合）などの手法で監視を行います。
• マネーロンダリングの疑いがある場合、調査が完了するまで口座は一時凍結されます。
• 偽の口座開設を防ぐため、口座開設時には本人確認を徹底します。
• AMLに関する国内外の法令を遵守します。
• 調査が必要な場合に備え、すべての取引記録を保管します。
• 認証済みの口座を通じてのみ取引が可能です。
• 第三者からの入金は、お客様本人以外の場合お受けいたしません。
• 疑わしい動きがある場合は、全て関係当局に報告します。

Shufti Proを活用した自動認証システム

Shufti Proの自動認証システムを導入することで、お客様にスムーズな登録プロセスを提供しつつ、口座開設における重要な確認事項をしっかりと行うことが可能になりました。Shufti Proのチームは、Titan FXが不正防止を最優先にしていることを理解しており、そのために開発された最先端のSaaSソリューションを提供しています。このシステムは、人工知能と人間の知識を組み合わせることで、正確かつ簡単な検証を実現しています。Shufti Proはスウェーデンに本社を置くイギリス資本の企業で、多言語サポートプログラムにより、世界中の検証要件に対応しています。

World-Check (ワールドチェック)

Titan FXでは、規制義務を遵守し、資金洗浄や不正なビジネス活動への関与を避けるために、World-Checkのリスクインテリジェンスデータベースを利用しています。信頼性の高い情報源から得られるデータを活用し、デューデリジェンスを遂行し、潜在的な金融犯罪活動を特定しています。特に、重要な公的地位を有する人物の監視要件に対応しています。

SEON (セオン)

Titan FXは、リアルタイムでの不正検出と防止を行うためにSEONのツールを導入しています。取引データを分析し、不正行為がないことを確認することで、お客様が安心してサービスを利用できる環境を提供しています。

LUCINITY (ルシニティ)

Titan FXでは、ルシニティ社のトランザクション・モニタリング・ツールを採用し、潜在的な不正行為や疑わしい取引を監視しています。これにより、資金洗浄や詐欺行為を防ぎ、お客様が弊社のプラットフォームを安心して利用できるようにしています。

TitanFXのライセンス情報